«Инвестор-98» — подсудимый-2012

Дело было возбуждено еще 16 июля 2008 года, когда в правоохранительные органы посыпались заявления вкладчиков о том, что руководство потребительского кооператива не выплачивает им денежные средства по тем договорам, которые они на свою голову заключили с этой организацией. ГУВД по Ростовской области начало ревизию финансово-хозяйственной деятельности злополучного кооператива. Ревизия одного из самых крупных филиалов «Инвестора-98» — в Каменоломнях — показала хищение средств пайщиков, в результате чего было возбуждено первое уголовное дело. С этого и началась раскрутка правоохранителями всей цепочки, ловко выстроенной группой мошенников.

Ревизорам и экспертам пришлось изучать очень большой объём документации. Число потерпевших составило порядка 10 тысяч человек, многих из которых пришлось разыскивать.

За два дня до нового года четыре тысячи томов дела были отправлены на двух грузовых «ГАЗелях» в суд Новочеркасска, где 16 января должны начаться слушания.