Как только прошел первый шок от масштабной аферы с деньгами Пенсионного фонда, всем стало интересно, кто придумал и попытался осуществить эту схему хищения.
Как сообщили корреспонденту «РГ» источники, близкие следствию, в первую очередь оперативники разбираются с региональным банком, куда пошли деньги.
С вечера вторника идут следственные действия в отношения руководства банка «Кубань», рассказали «Российской газете». Во вторник вечером в банке остались лишь секретарь и программист. После долгого обыска всех забрали, начиная с председателя правления банка. Есть версия, что этот банк не случайно использовался для исполнения аферы.
Специалисты говорят, что ничего принципиально нового мошенники не придумали. Скорее использовали хорошо забытое старое.
Хищение со счетов Пенсионного фонда было совершено по так называемой «чеченской схеме». Если помните, то в самом начале
90-х годов большое распространение получили фальшивые авизо. Их использовали чеченские боевики и таким образом получали миллионы и миллиарды. Всего за несколько лет с 1992 года из чеченских банков поступило 485 фальшивых авизо на больше чем триллион рублей. Обналичивали эти деньги почти 900 банков и две тысячи компаний по всей стране.
Сотрудники всех российских банков эту систему знают наизусть, и поэтому странно, что никто липы не заметил.
Читатели «РГ», особенно бывшие и нынешние сотрудники финансовых учреждений, обсуждая попытку кражи на сайте газеты, резонно пишут о том, что хватились ухода такой суммы слишком поздно, и это удивительно.
Пропажа 1,25 млрд. рублей со счетов ПФР будет рассматриваться как мошенничество, поскольку были использованы поддельные подписи. Сумма похищенного намного превысила пределы особо крупного размера. Таким размером считается всего лишь один миллион рублей. Поэтому, если зачинщиков найдут, то им светит до 10 лет зоны. Очень похоже, что аферистов
В МВД РФ корреспонденту «РГ» подтвердили, что круг подозреваемых в этом мошенничестве уже установлен. По непроверенной информации среди подозреваемых присутствуют и сотрудники самого ПФР. И некоторые ушли с допросов с подпиской о невыезде. Но никаких фамилий следственные органы пока не называют. Но обещают это сделать в самом ближайшем будущем.
«Российская газета» от 19 ноября 2009 года.
