Главным управлением МВД по ЮФО выявлена группа топ-менеджеров, занимавшаяся хищением средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса.
В МВД указывают, что речь идет об организованной преступной группировке, состоящей из шести человек. На сегодняшний день четверо из них уже задержаны, взяты под стражу, и в отношении их возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 174 УКРФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
В числе задержанных и руководитель ростовского регионального филиала
Схема хищений была отработана четко, хотя особой оригинальностью не отличалась. Участники группы получали в филиалах «Россельхозбанка» кредиты под залог несуществующего имущества. Затем на эти деньги приобретались недвижимость и различные предприятия в разных районах страны. Несмотря на достаточную распространенность такой схемы, пресечь действия участников банковской ОПГ оказалось непросто настолько четко, согласованно и, если тут уместно такое определение, высокопрофессионально они действовали.
В Управлении ФСБ по Ростовской области, чьи сотрудники активно участвовали