Главным управлением МВД по ЮФО выявлена группа топ-менеджеров, занимавшаяся хищением средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса.

В МВД указывают, что речь идет об организованной преступной группировке, состоящей из шести человек. На сегодняшний день четверо из них уже задержаны, взяты под стражу, и в отношении их возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 174 УКРФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

В числе задержанных — и  руководитель ростовского  регионального филиала «Связь-Банка» Юрий Волохонский. Ранее он возглавлял ростовский региональный филиал «Россельхозбанка». По данным, имеющимся у правоохранительных органов, именно он некоторое время назад  организовал и возглавил преступную группу, участники которой, используя десять подконтрольных им ООО, похитили в течение 2007 и 2008 годов более 250 млн. рублей. Эти деньги были выделены из бюджета на развитие сельского хозяйства в рамках федеральной целевой программы «Развитие АПК».

Схема хищений была отработана четко, хотя особой оригинальностью не отличалась. Участники группы получали в филиалах «Россельхозбанка» кредиты под залог несуществующего имущества. Затем на эти деньги приобретались недвижимость и различные предприятия в разных районах страны. Несмотря на достаточную распространенность такой схемы, пресечь действия участников банковской ОПГ оказалось непросто — настолько четко, согласованно и, если тут уместно такое определение, высокопрофессионально они действовали.

В Управлении ФСБ по Ростовской области, чьи сотрудники активно участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях по делу о хищении 250 млн. рублей, отмечают, что только в минувшем году в результате совместной работы подразделений МВД и ФСБ на Юге России удалось пресечь деятельность трех крупных межрегиональных организованных преступных групп. Все они специализировались на преступлениях в банковской сфере, разрабатывая и используя схемы масштабного хищения государственных денежных средств с последующим их обналичиванием через коммерческие структуры. К уголовной ответственности привлечено 26 членов организованных преступных групп. Сумма ущерба, нанесенного государству от их деятельности, достигла полутора миллиардов рублей.