Силовики выявили преступную схему с криминальным оборотом, превысившим 2 миллиарда рублей

По предварительным данным,  с 2020 по 2023 годы они зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств.

Впоследствии, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, средства  обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот превысил 2 миллиарда рублей, а незаконный доход составил более 93 миллионов рублей.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и сотрудниками регионального Управления ФСБ России.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК России, возбуждено следственным подразделением донской региональной полиции.