Очередное задержание в «Стелла-банке»

По информации портала «Городской репортер» со ссылкой на телеграм-канал «Выстрел в голову», она подозревается в том, что способствовала переводу банковских активов на счета подставных фирм-однодневок. В «Стелла-банке» Р. Панайотиди считалась правой рукой одного из его владельцев Александра Ерхова. Утверждается, что она помогала банкиру выводить активы из находящихся в собственности Ерхова «Богородского муниципального банка» и «Липецкого областного банка».

Ерхов был задержан ранее в Москве, в собственном доме на Рублевке, и в отношении его теперь расследуется дело о хищении свыше двух миллиардов рублей путем перевода их на счета фиктивных фирм. Такие действия квалифицируются как мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.159 Уголовного кодекса). Предполагается, что фигурантом данного дела может стать и задержанная ныне член совета директоров «Стелла-банка».

Последний, как известно, просуществовав 22 года, был закрыт в 2016 году решением Центробанка, отобравшего у «Стелла-банка» лицензию. Последний к тому времени занимал 457-ю позицию среди российских кредитных учреждений и имел, кроме Ростова, офисы в Таганроге и Москве. Причиной отзыва лицензии называлось «проведения банком высокорискованной кредитной политики», выразившейся в выдаче заведомо невозвратных займов. Одновременно банку поставили в вину «несоздание адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам».

К тому времени банк сотрясали многочисленные скандалы. Самым громким явилось убийство весной 2015 года директора «Стелла-банка» Дениса Бурыгина. Застрелил его прямо в расположенном на Театральной площади Ростова центральном офисе банка один из заемщиков, тут же покончивший с собой.

Вскоре после отзыва лицензии, летом 2016 года, «Стелла-банк» был признан банкротом. В ходе проведения конкурсного производства управляющий, определенный Агентством по страхованию вкладов, выявил на банковских счетах недостачу на сумму примерно в два миллиарда рублей. Есть основания полагать, что это те самые миллиарды, хищение которых сегодня вменяется в вину А. Ерхову.

Заметим, что, помимо А. Ерхова и Р. Панайотиди, в разное время задерживались и другие топ-менеджеры «Стелла-банка».