На Дону задержали членов двух ОПГ за вывод средств заграницу

Дата публикации: 14 дек 2020 г.

В Ростовской области сотрудники ФСБ и полицейские задержали членов двух международных организованных преступных групп, занимавшихся незаконными банковскими операциями и неправомерным оборотом средств платежей.

Андрей Краснокутский

1592

Фото: myaltai.com

В донской пресс-службе ФСБ России рассказали, что в один день было проведено 36 обысков по месту жительства подозреваемых, их работы и в транспорте.

Как полагают правоохранители, под руководством Евгения Усачева и Евгения Михайленко преступные группы занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж. Для этого было создано свыше 100 юрлиц, зарегистрированных на подставных лиц.

Члены ОПГ получили от своей деятельности особо крупный доход.

Члены ОПГ оказывали услуги организациям из южного и северо-кавказских округов.

Сейчас четверо членов ОПГ находятся под стражей. А одна — под подпиской о невыезде.

Распечатать

Подпишитесь на нас в: