«Черные банкиры». В Ростове задержаны финансисты, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью

Как установили донские полицейские, задержанный в Ростове организатор преступной группы в центр ее деятельности поставил создание фиктивных фирм, через которые и проводились денежные суммы. Фирмы регистрировались на подставных лиц, а операции с их расчетными счетами совершала преступная группа.

Главное следственное управление донского полицейского главка уже возбудило в отношении задержанных уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса – «Незаконная банковская деятельность».

В рамках следственных действий уже проведено добрых два десятка обысков. Они оказались результативными: полицейские изъяли ряд предметов и документов, которые доказывают вину задержанных «черных банкиров». Возглавлявший группу ростовчанин уже взят под стражу. Задержан также один из членов группировки. Все остальные помещены под домашний арест. Расследование дела «черных банкиров» продолжается.

По информации ТАСС, в настоящий момент организатор группы арестован, один участник задержан, остальные находятся под домашним арестом.