Ростовских «обналичников» обязали вернуть государству более 85 миллионов рублей

– Осужденные действовали в составе организованной группы, – сообщила «Нашему времени» помощник райпрокурора Валентина Борисова. – Они создавали юридические лица через подставных лиц, а также представляли данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Осуществляли банковскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере. Изготавливали, хранили в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Статистика подтверждает размах деятельности «обналичников»: за 5 лет установленные участники организованной группы и неустановленные их подельники получили доход в сумме более 28 миллионов рублей за совершение незаконных банковских операций по транзиту и не менее 57 миллионов рублей за совершение незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.