Дата публикации:
27 июн 2023 г.
Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении пяти так называемых «обнальщиков», которые были осуждены за преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью. Прокуратура Ленинского района донской столицы тут же к осужденным предъявила исковое заявление о взыскании с них более 85 миллионов рублей, которое уже удовлетворено судом в полном объеме.
996
– Осужденные действовали в составе организованной группы, – сообщила «Нашему времени» помощник райпрокурора Валентина Борисова. – Они создавали юридические лица через подставных лиц, а также представляли данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Осуществляли банковскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере. Изготавливали, хранили в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.
Статистика подтверждает размах деятельности «обналичников»: за 5 лет установленные участники организованной группы и неустановленные их подельники получили доход в сумме более 28 миллионов рублей за совершение незаконных банковских операций по транзиту и не менее 57 миллионов рублей за совершение незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.
Статистика подтверждает размах деятельности «обналичников»: за 5 лет установленные участники организованной группы и неустановленные их подельники получили доход в сумме более 28 миллионов рублей за совершение незаконных банковских операций по транзиту и не менее 57 миллионов рублей за совершение незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.