На подставных руководителей завели уголовные дела

- Нашей таможней в первом полугодии 2025 года возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и одно уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), - сообщила пресс-секретарь Новороссийской таможни Инна Кирчева,

Таможенники установили, что за материальное вознаграждение граждане соглашались стать номинальными руководителями и учредителями фирм, предоставив в налоговые органы документы (паспорт) для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц. Руководителями они считались лишь на бумаге, фирмой же управляли другие лица. Граждане не подумали о последствиях легкой наживы – за образование фиктивной организации предусмотрена уголовная ответственность.

Такие организации создаются для нелегальной финансовой и внешнеэкономической деятельности. Цель, как правило, одна – незаконные экономические операции, влекущие нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства. Но сколь верёвочка не вейся...