Фирма из Таганрога уличена в нелегальном выводе капитала за рубеж

Источник фото: shmeleva-partners.ru.

По фактам нарушения финансового законодательства возбуждено уголовное дело. Как отмечают в Южном таможенном управлении, финансовая афера была задумана и проведена с размахом. Для этого в Польше таганрожцы образовали некую фиктивную структуру, с которой был заключен договор на поставку угля. Как пояснялось в условиях договора, для перепродажи третьим фирмам за границей. Сумма сделки составила $43 млн.

В процессе выполнения контракта в 2018–2019 годах весь уголь был вывезен. Однако при этом на счета таганрогской компании была перечислена лишь часть оговоренной в контракте стоимости товара. А именно – без малого $ 39 млн. Остальные деньги в сумме $3,6 млн, или 224 млн рублей по текущему курсу, оказались на личном счету одного из сотрудников таганрогской компании. После чего тот оперативно обналичил поступившую сумму уже на территории ЕС.

А «высокие договаривающиеся стороны», вдохновленные первым успехом, поспешили заключить еще ряд дополнительных соглашений. Ими срок исполнения обязательств по контракту продлевался уже до конца 2021 года. При этом оставшиеся средства – а это, напомним, почти $35 млн – в Россию так и не попали.

Дело оказалось в поле зрения оперативников Ростовской таможни, которые выявили взаимосвязь между таганрогской компанией и созданной в Польше липовой фирмой-прокладкой. То, что последняя была лишь призраком, единственное назначение которого – прикрывать операции по выводу капитала, доказывали многие факты. Так, таганрожцы сами расписывались за директора польской фирмы и скрепляли эти подписи печатями. Столь беззастенчивый подлог присутствует не только в дополнительных соглашениях, но даже и в основном контракте. При этом никаких действий, которые бы свидетельствовали о намерении произвести возврат валюты в Россию, не предпринималось.

Сегодня возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса – «Уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо поддельного документа». В зависимости от отягчающих обстоятельств она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с выплатой денежного штрафа в сумме от 100 тыс. до миллиона рублей. Виновные могут также быть приговорены к исправительным работам на срок до трех лет.

Какое из перечисленных наказаний грозит «группе товарищей» из Таганрога, проходящих по этому делу, станет ясно позже, когда в ходе следствия будет сформулировано обвинительное заключение.