С
Для обналичивания средств мошенники, среди которых председатель совета директоров банка и председатель правления, создали такую схему. Деньги переводились за рубеж, в частности в прибалтийские банки, со счетов
«Донактивбанка». Затем средства возвращались на счета подобных же фиктивных фирм и переводились уже в другие банки, где обналичивались. Общий денежный оборот за все время составил более 90 миллиардов рублей. А сами мошенники обогатились на сумму более 900 миллионов рублей. Ущерб государства превысил 130 миллионов рублей.
Организатору преступной группы и бывшему председателю совета директоров «Донактивбанка» Сергею Самохвалову грозит до 15 лет тюрьмы. Другим подследственным поменьше до 10.
Окончательные сроки наказания определит только суд. А сколько продлится этот процесс неизвестно, ведь только на ознакомление с 1000 томов материалов следствия уйдет не одна неделя.