Дата публикации:
11 апр 2012 г.
В Железнодорожный районный суд Ростова передано на рассмотрение тысячетомное дело о незаконной банковской деятельности. Чтобы разобраться во всех деталях масштабной финансовой махинации, следователям понадобилось более трех лет. В результате на скамье подсудимых оказались шесть человек.
1993
С
Для обналичивания средств мошенники, среди которых — председатель совета директоров банка и председатель правления, создали такую схему. Деньги переводились за рубеж, в частности в прибалтийские банки, со счетов
«Донактивбанка». Затем средства возвращались на счета подобных же фиктивных фирм и переводились уже в другие банки, где обналичивались. Общий денежный оборот за все время составил более 90 миллиардов рублей. А сами мошенники обогатились на сумму более 900 миллионов рублей. Ущерб государства превысил 130 миллионов рублей.
Организатору преступной группы и бывшему председателю совета директоров «Донактивбанка» Сергею Самохвалову грозит до 15 лет тюрьмы. Другим подследственным поменьше — до 10.
Окончательные сроки наказания определит только суд. А сколько продлится этот процесс — неизвестно, ведь только на ознакомление с 1000 томов материалов следствия уйдет не одна неделя.
Подпишитесь на нас в:
Поделиться:
Сообщить об ошибке
