Тысяча томов о 90 миллиардах

С 2002-го по 2009-й  на территории Ростовской области, а также Подмосковья и ряда других регионов России весьма эффективно действовала схема по обналичиванию незаконно полученных денежных средств через ростовский «Донактивбанк» и его столичный филиал.

Для обналичивания средств мошенники, среди которых — председатель совета директоров банка и председатель правления, создали такую схему. Деньги переводились за рубеж, в частности в прибалтийские банки, со счетов фирм-однодневок через московский филиал

«Донактивбанка». Затем средства возвращались на счета подобных же фиктивных фирм и переводились уже в другие банки, где обналичивались. Общий денежный оборот за все время составил более 90 миллиардов рублей. А сами мошенники обогатились на сумму более 900 миллионов рублей. Ущерб государства превысил 130 миллионов рублей.

Организатору преступной группы и бывшему председателю совета директоров «Донактивбанка» Сергею Самохвалову грозит до 15 лет тюрьмы. Другим подследственным поменьше — до 10.

Окончательные сроки наказания определит только суд. А сколько продлится этот процесс — неизвестно, ведь только на ознакомление с 1000 томов материалов следствия уйдет не одна неделя.