Дата публикации:
26 апр 2023 г.
Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области сообщила о задержании шести членов преступной группировки, которая занималась отмыванием денег. По предварительной оценке, они совершили незаконные банковские операции на сумму более миллиарда рублей.
727
Фото сайта shkolazhizni.ru
«Черные банкиры» занимались обналичиванием денег, переводом средств на другие расчетные счета и другими операциями, которые позволяют скрыть движение денег, например, для уменьшения размера прибыли. Или же для сохранения анонимности плательщика: такими услугами могут пользоваться как нечистоплотные предприниматели, так и телефонные мошенники.
— За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 8-15 % от перечисленной суммы, — уточнили в пресс-службе донского ФСБ. — В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше миллиарда рублей.
Собственную анонимность махинаторы сохранить не смогли: шестеро самых активных участников преступной группировки были задержаны. При поддержке силовиков провели более двух десятков обысков как в квартирах, так и в офисах. В числе прочего обнаружены 15 печатей организаций, через которые обналичивали или выводили средства.
Подпишитесь на нас в:
Поделиться:
Сообщить об ошибке
